برچسب ها - پولشویی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با بیان اینکه تهدید از طریق بیوتروریسم بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد، به آخرین وضعیت پرونده علی دادمان و نادر طالب‌زاده اشاره کرد.
کد خبر: ۲۳۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

ضربان قلب اقتصاد یک کشور همواره بسته به کمیت، کیفیت و رقابت پذیری تولید داخلی آن کشور است[۱]، اما به نوعی می‌توان گفت در دنیای ما قانون جنگل در روابط بین‌الملل حکم‌فرماست و این خود مهم‌ترین عامل برای در معرض ضربات قرار گرفتن جمهوری اسلامی است.
کد خبر: ۲۲۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

مشاور اسبق رئیس جمهور آمریکا گفته که دولت این کشور نباید به شکایات ایران درباره تحقق نیافتن رفع تحریم ها به موجب توافق هسته ای توجه کند.
کد خبر: ۲۲۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

احمد توکلی:
نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که دولت در مورد تعهدات داده شده به کارگروه اقدام مالی(FATF) باید شفاف عمل کند گفت: توافق با FATF با منافع تک تک ایرانیان درگیر است زیرا حسابهای همه ما را کنترل می کند و نمی گذارد پول ما جابجا شود .
کد خبر: ۲۲۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

خطر درز اطلاعات بانکی و پولی کشور یکی از محتمل‌ترین خطرات همکاری ایران با FATF است.
کد خبر: ۲۲۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد.
کد خبر: ۲۲۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که (چهارم تیرماه) برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام "ایران" را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
کد خبر: ۲۲۲۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام درباره وضعیت تحریم‌ها فرمودند: «خب وظیفه‌ طرف مقابل این بود که تحریم‌ها را برطرف کند، برطرف نکرده؛ تحریم‌ها برطرف نشده. بخشی از تحریم‌ها را اینها به یک نحوی برداشته‌اند، منتها در عمل برداشته نشده.»
کد خبر: ۲۲۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

لابی صهیونیستی آیپک در بیانیه‌ای از دولت آمریکا خواسته هشدار به بانک‌های بین‌المللی درباره خطرات تجارت با ایران را ادامه بدهد.
کد خبر: ۲۲۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

مقام خزانه‌داری آمریکا:
یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته ایران برای برخورداری از امتیاز رفع تحریم‌ها باید رفتارش را تغییر بدهد.
کد خبر: ۲۲۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای در بامداد شنبه از اقدام نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی برای نگاه داشتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد استقبال کرد.
کد خبر: ۲۲۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

لابی صهیونیستی آیپک در بیانیه‌ای از دولت آمریکا خواست هشدار به بانک‌های بین‌المللی درباره خطرات تجارت با ایران را ادامه دهد.
کد خبر: ۲۲۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

در طرحی که در کمیته مالی سنای آمریکا به تصویب رسیده، وزارت خزانه‌داری آمریکا از سوی کنگره مامور ارائه گزارشی جهت شفافیت دارایی‌های سران ایران شده است.
کد خبر: ۲۲۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۸

مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا بامداد پنجشنبه در یک جلسه استماع در کمیته بانکداری مجلس سنا، برخورداری ایران از منافع اقتصادی اجرای توافق هسته‌ای را به قطع آزمایش‌های موشکی مشروط کرد.
کد خبر: ۲۱۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

حقوقدان های مسائل تحریمی در گفت و گو با رویترز اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره بازگشت شرکت ها و بانک ها به ایران را به چالش کشیده و عنوان کرده اند واشنگتن حاضر به رفع ابهام های پیرامون تحریم های ایران نیست.
کد خبر: ۲۱۶۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول (IMF) با صدور بیانیه ای به تشریح نتایج سفر خود به تهران پرداخت و تاکید کرد که این نهاد مالی بین المللی با تداوم گفت وگوها درباره سیاست های اقتصادی و کمک های تخصصی به حمایت از سیاست ها و تلاش های مسئولان ایران برای انجام اصلاحات (اقتصادی) ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۲۱۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰

وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشستی بار دیگر تأکید کرد که تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران کماکان پابرجاست.
کد خبر: ۲۱۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

نویسنده و محقق آمریکایی در یادداشتی تصریح کرده مانع‌تراشی واشنگتن در مبادلات بانکی و تجاری ایران، سیاست این کشور برای مهار قدرت ایران در منطقه است.
کد خبر: ۲۱۵۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

مسئول ارشد بانک "اچ اس بی سی" از موضع عجیب و دوگانه جان کری در تجارت با ایران به شدت انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۱۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

با توافق هسته‌ای ایران و ۶ کشور، اروپایی‌ها انتظار داشتند که تجارت با ایران به‌شدت افزایش یابد، اما در عمل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا سایه شدیدی بر این مسئله گسترده است.
کد خبر: ۲۱۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴