شماره سوم خبرنامه دیده بان
۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۵
با مصوبه دولت قرار است تا ساعتی دیگر معاملات ارز در صرافی‌ها به صورت رسمی از سر گرفته شود؛صرافان هم گرد ۴ماهه‌ای که بر روی تابلوهای اعلام نرخ نشسته بود را زدوده و منتظر اولین معاملات هستند.
کد خبر: ۳۷۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
با اعلام سیاست جدید ارزی و آسوده شدن خیال معامله‌گران ارز که در مدت اخیر حضورشان در بازار جرم بوده و قاچاقچی محسوب می‌شدند، حضور آنان در بازار ارز امروز پررنگ‌تر از قبل بود؛ هر چند که معاملات چندانی شکل نگرفت و قیمت‌ها کاهشی بود.
کد خبر: ۳۷۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در صورت عدم تصویب FATF فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نمی‌توانیم انجام دهیم.
کد خبر: ۳۷۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
نویسنده آمریکایی در مصاحبه‌ای کارگروه ویژه اقدام مالی FATF را ابزاری نواستعماری برای فشار بر ایران خواند و از ایران خواست به آن ملحق نشود.
کد خبر: ۳۷۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
دبيري کميسيون مبارزه با پولشويي شوراي هماهنگي بانک ها توسط بانک ملي ايران، تعيين مولفه هاي مناطق به لحاظ پولشويي در سراسر کشور، برگزاري آزمون جذب بازرس مبارزه با پولشويي، تهيه و نصب نرم افزار آموزشي مبارزه با پولشويي، ايجاد و راه اندازي واحد پدافند سايبري مرتبط با مقوله پولشويي و تامين مالي تروريسم از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين زمينه طي يک سال اخير بوده است.
کد خبر: ۳۶۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر به قرارگاه اصلی چریک‌های کت و شلواری آمریکا برای تهاجم به اقتصاد ایران تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۶۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به دیدگاه های مختلف درخصوص نظر رهبر معظم انقلاب نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نامه ای به ایشان ارسال شد تا تکلیف مجلس در این خصوص مشخص شود.
کد خبر: ۳۶۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
دفتری مستقر در یکی از وزارت‌خانه‌های آمریکا به عنوان «اتاق جنگ ساکت» این کشور برای پیشبرد نبرد اقتصادی با ایران و گروه‌های مقاومت ایجاد شده است.
کد خبر: ۳۶۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴
رحمانی فضلی در جمع سفرای ایران:
وزیر کشور گفت: برخی اقدامات نظامی شامل درگیری اشرار در مرزها در کنار اعمال تحریم‌های اقتصادی و همچنین تحت تأثیر قرار دادن مسائل اجتماعی به عنوان سه محور مهم فعالیت دشمنان است.
کد خبر: ۳۶۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
نمایندگان و کارشناسان هشدار دادند؛
یک فعال اقتصادی گفت: همکاری با FATF منجر به همکاری بانک های خارجی نمی شود.
کد خبر: ۳۶۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: باور ما این است که همکاری FATF موجب خود‌تحریمی شده و پیوستن به آن به منافع ملی کشور لطمه می‌زند.
کد خبر: ۳۶۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
سخنگوی شورای نگهبان گفته است که این شورا اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات ۴ گانه موسوم به FATF است را مغایر قانون اساسی دانسته است.
کد خبر: ۳۶۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستوراتی برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی و خریداران سکه صادر کرد.
کد خبر: ۳۶۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
"مائده" نوجوان 17 ساله که در خانه می‌رقصید و ویدئوی رقصش را در اینستاگرام منتشر می کرد. پلیس او را شناسایی و دستگیر کرد/ چگونه است که در ماجرای صندوق های مالی و اعتباری غیرمجاز، هزاران میلیارد تومان از پول مردم توسط چند نفر رسماً و علناً خورده شد، خانواده های زیادی به خاک سیاه نشستند، اعتراضات خیابانی و... اما حتی یک نفر از مدیران این صندوق ها را کت بسته به تلویزیون نیاوردند
کد خبر: ۳۶۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
سال گذشته ۶۲۸ سایت و کانال قمار و شرط‌بندی ۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند حالا پلیس فتا شاخ‌های اینستاگرام را احضار کرده است
کد خبر: ۳۶۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
بیانیه جدیدFATF و توصیه های قبلی این نهاد بین المللی هرچند به صراحت التیماتوم های گذشته نیست ولی در نقض آزادی عمل و استقلال مجلس و کشور، کمتر از آنان نیست.
کد خبر: ۳۶۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی که از حراج تهران منتشر کرده است، به ابعاد جدیدی از این رویداد پرداخته است و به خوبی نشان داده که در میان اوضاع اقتصادی وخیم بسیاری از مردم چگونه ثروتمندان بدون توجه به این مساله به خوش گذرانی‌های خود مشغول اند. این گزارش بیش از پیش ضرورت نظارت نهاد‌های مسئول بر این گونه رویداد‌ها و ابهامات پیرامون آن از جمله پولشویی را ثابت می‌کند.
کد خبر: ۳۶۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
سلطه‌ی دلار بر شرافت؛
اقدام وزارت خارجه آمریکا در خارج کردن منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی در حالی صورت گرفت که مجموعه‌ای از مستندات، از تحقیقات دانشگاهی گرفته تا گزارش سازمان‌های جهانی نشان می‌داد تغییری در خصلت‌های فرقه‌ای-تروریستی این گروهک صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۵۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
مستندات موجود در منابع غربی با نمایش پشت پرده FATF اثبات می‌کنند که این کارگروه به ظاهر بین‌المللی، نه تنها یک نهادمالی نیست، بلکه صرفا یک اهرم سیاسی در اختیار واشنگتن برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ظالمانه است.
کد خبر: ۳۵۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد تعلیق "اقدامات تقابلی علیه ایران" را برای یک دوره دیگر تا ماه اکتبر ۲۰۱۸ تمدید می‌کند.
کد خبر: ۳۵۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
