شماره چهارم خبرنامه دیده‌بان
۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۳
بعد از ۶روز جلسه در اسپانیا؛
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، اعلام کرد با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود،همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۲۸۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
سفیر ایران در انگلیس در خصوص مصوبه روز گذشته FATF در تمدید تعلیق محدودیت‌های مالی علیه ایران توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۲۸۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
دیمتری فیوکتیستوف معاون مدیر بخش چالش ها و خطرات جدید وزارت خارجه روسیه گفت: روسیه به مرحله پایان تدوین پیش نویش قطعنامه سازمان ملل درباره اعمال تحریم اقتصادی علیه اراضی تحت کنترل گروه تروریستی داعش نزدیک می شود.
کد خبر: ۲۷۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
دو مقام در اتاق بازرگاني در مورد ارتباط بانکي کشورهاي همسايه با ايران عنوان کردند، حساب جديد براي ايرانيان در بانکهاي خارج باز نمي‌شود، بانکهاي هندي هم براي بانکهاي ايران خط اعتبار باز نمي‌کنند و بايد از طريق کشور ثالث سوئيچ شود.
کد خبر: ۲۷۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۵
بلومبرگ:
معاون بانک خلق ترکیه که هفته گذشته در فرودگاهی در نیویورک دستگیر شد،هفته آینده در دادگاه فدرال منهتن محاکمه خواهد شد. اتهام او تبانی برای کمک به ایران در زمینه پولشویی از طریق سیستم مالی آمریکا است.
کد خبر: ۲۶۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
بانک مرکزی به تازگی ویرایش جدید «دستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» را به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر اساس آن بکارگیری اشخاص دو تابعیتی در مدیریت بانک ها ممنوع شده است.
کد خبر: ۲۶۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
دسترسی هکرها به اطلاعات ارزی مانند بیت کوین باعث نقض حریم شخصی کاربران این نوع ارزها و سرقت اطلاعات خصوصیشان می‌شود.
کد خبر: ۲۶۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه گفت: ما علاقه‌مند هستیم برجام به طور موفقیت‌آمیز و خوب اجرا شود و دنبال بر هم زدن برجام نیستیم، اما اگر اجرای برجام به مخاطره افتد برای آن مقطع هم برنامه داریم.
کد خبر: ۲۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
رویال بانک اسکاتلندبه دلیل عدم تمایل به واردشدن به فعالیت های پرریسک تجاری، تلاش های دولت انگلیس به عنوان یکی از سهامداران اصلی این بانک برای استفاده از ظرفیت این بانک جهت تسهیل تجارت با ایران را نپذیرفته است.
کد خبر: ۲۵۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
سردار جلالی بحث پولشویی در نظام بانکی را مهم دانست و مطرح کرد: مسئولیت این اقدام داخلی است و نیازمند ساماندهی نظام بانکی است، آمارهای عجیب قرار گرفتن پوز در دست افراد ، خصوصا خارج از کشور بسیار تاسف بار است و باید این مسئله حل شود.
کد خبر: ۲۴۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
تا الآن ۶۰۰میلیون تومان باخته‌ام و همه را هم پرداخت کرده‌ام اما ۱۵۰میلیونی را که آخرین بار باختم، ندارم پرداخت کنم؛ چند روز پیش یک «شَرخر» به دفترم آمد و همه شیشه‌ها را شکست و تهدید کرد که اگر پول را ندهم دستم را قطع میکند.
کد خبر: ۲۴۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
سردار جلالی در همایش بررسی ابعاد حقوقی FATF:
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: امروزه ماهیت تهدیدات در حال تغییر است،وقتی تهدیدات تغییر میکند قوانین باید بتواند تولید بازدارندگی داشته ،قوانین و مقررات باید در این حوزه امنیت افزا باشند و متناسب با تغییر تهدید ارتقاء پیدا کنند ،این موضوع در در حوزه پولی و مالی اهمیت زیادی پیدا کرده است.
کد خبر: ۲۴۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۹
تحلیل فایننشال‌تایمز از اجرای FATF در ایران؛
روزنامه فایننشال تایمز (FT) با انتشار گزارشی زیر عنوان "بانک های ایرانی به سپاه پاسداران بی اعتنایی می کنند" نگاهی داشته به اجرای FATF در دولت آقای روحانی.
کد خبر: ۲۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
نماینده حقوقدان مجلس با بیان اینکه FATF مستقیما باامنیت و سیاست های کلی نظام ارتباط دارد و انعقاد آن دراختیار دولت ومجلس نیست،گفت: شورای عالی امنیت ملی باید درباره این قرارداد تصمیم بگیرد.
کد خبر: ۲۳۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح ابعاد منفی و تبعات اجرای توافق FATF، تأکید کردند که نمایندگان قطعا از اجرای چنین توافقاتی که امنیت کشور را به خطر می اندازد جلوگیری میکند.
کد خبر: ۲۳۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
برخی بانکهای کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کرده‌اند و در این مسیر تحریم افراد حقیقی یا حقوقی که ظالمانه مورد تحریم غرب قرار گرفته بودند در اقدامی عجیب و قابل تامل از جانب بانکهای داخلی نیز آغاز شده است.
کد خبر: ۲۳۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
«فایننشیال تایمز» گزارش داد؛
نشریه فایننشیال تایمز، در مطلبی تحلیلی اشاره کرده است که بعد از امضای توافق هسته ای، انتظارات ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی برآورده نشده که دلیل آن ریسک بالای سرمایه گذاری برای بانک هاست.
کد خبر: ۲۳۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
از زمان به تخت نشستن ملک سلمان بن عبدالعزیز در سال ۲۰۱۵ سعودی‌ها مدیریت امورشان را در دست خود گرفته‌اند و یک موضع امنیت ملی جسورانه‌تر، پرخطر، و حتی تحریک‌آمیز اتخاذ نموده‌اند که رسالت آن صرفاً به چالش کشیدن و مقابله همه‌جانبه با ایران است.
کد خبر: ۲۳۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
فایننشال تایمز خبر داد:
یک روزنامه معتبر بریتانیایی از ادامه کارشکنی آمریکا در مسیر اجرای برجام خبر داد و گزارش داد که بانکهای خارجی بدون ضمانت های لازم از سوی آمریکا قادر به سرمایه گذاری در ایران نیستند.
کد خبر: ۲۳۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
ادعای فوربز:
به ادعای فوربز، ایران به طور حتم از جت‌های بوئینگ برای ارسال سلاح و نیرو به سوریه استفاده خواهد کرد.
کد خبر: ۲۳۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
