شماره چهاردهم خبرنامه دیده‌بان
۱۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳
در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند.
کد خبر: ۴۴۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۴۴۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
دادستان تهران:
دولت‌آبادی درباره گرانفروشی ماه‌های اخیر و تلاش دادستانی برای کمک به دولت در برخورد با این تخلفات گفت: ما سه راهبرد اصلی، حمایت، نظارت و مقابله داریم. حمایت از دستگاه‌های دولتی اولین راهبرد است. دوم، ایجاد تیم‌های نظارتی با کمک دستگاه‌های دولتی است که روزانه دو نوبت از مراکز توزیع بازرسی می‌کنند و کشفیات زیادی داشتند. در جاهایی هم که جرم مانند احتکار و قاچاق دام زنده و گرانفروشی سازمان‌یافته مشاهده شود قطعا برخورد می‌شود. ب
کد خبر: ۴۴۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بر اساس بیانیه اروپا
بر اساس متن بیانیه منتشر شده از سوی سه کشور اروپایی، آنها اجرای SPV را مشروط به اجرای ضوابط FATF توسط ایران نکرده‌اند.
کد خبر: ۴۴۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
سازوکار مالی اتحادیه اروپایی ، بیش از آنکه یک اقدام عملی موثر برای تخفیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد، یک اقدام نمادین برای کنترل ایران است.
کد خبر: ۴۴۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
سازمان شفافیت بین‌الملل:
سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند.
کد خبر: ۴۴۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
اروپایی‌ها در تلاش هستند تا با اجرای SPV و تسهیل روابط تجاری با ایران توافق هسته‌ای را نجات دهند اما تا اجرا شدن کامل SPV ماه‌ها زمان نیاز است و آمریکایی‌ها نیز مصر به برحذر داشتن اروپایی‌ها از دور زدن تحریم‌های ایران هستند.
کد خبر: ۴۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
سردار وحیدی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه آغاز اجرای کانال مالی ویژه اروپا تاثیری در تصمیم گیری مجمع در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو نخواهد داشت، گفت: اقدام کشورهای اروپایی بخش کوچکی از تعهدات اروپا به ایران در قالب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم تکلیف آن تعهد حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است.
کد خبر: ۴۴۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا از افزایش ۸۵ درصدی جرایم سایبری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با ایجاد رمز‌های یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۴۴۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
به منظور تعمیق و گسترش روابط میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه ۱۱ سند و یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رسید.
کد خبر: ۴۳۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
سردار وحیدی:
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با بیان اینکه آمریکایی‌ها با شکل دادن FATF می‌خواهند قدرت هسته‌ای ما را کاهش دهند، گفت: در این مسیر دیگرهیچ وتویی مطرح نیست و می‌توانند قدرت دفاعی ما را کاهش دهند.
کد خبر: ۴۳۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
روحانی«قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » که در مجلس به تصویب رسیده بود را برای اجرا به دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۳۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
هرچند در این ایام موافقان تصویب الحاق به معاهداتی هم‌چون پالرمو و FATF، وجود هرگونه ارتباط بين پالرمو و سيستم مالي بين‌المللي را رد می‌کنند اما تنها دلايلي ارائه مي‌شود كه اثبات‌كننده فقدان تصريح ارتباط پالرمو با ساير اجزاي سيستم‌هايي ازجمله سيستم مالي بين‌المللي، در متن پالرمو است.
کد خبر: ۴۳۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
کمیسیون اروپا روز جمعه عربستان سعودی را به فهرست پیشنویس کشورهای اصطلاحاً کم‌کار در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم اضافه کرد.
کد خبر: ۴۳۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
بیانیه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای تأکید کرد که در صورت مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های FATF اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد.
کد خبر: ۴۳۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
روحانی در جلسه هیات دولت:
رئیس جمهور بار دیگر هدف تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا را تنها اعمال فشار به مردم ایران دانست و با تاکید بر اینکه با افتخار تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنیم و آنها هرگز نمی‌توانند به خواسته‌هایشان برسند، ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه آمریکایی ها در موضوع مالی و بانکی نیز خنثی شود.
کد خبر: ۴۳۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
نحوه شناسایی شرکت‌های پوششی و نیابتی که توسط افراد و نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم‌های به کار می‌رود، از موضوعاتی است که در اسناد و گزارشات متعدد FATF وجود دارد.
کد خبر: ۴۳۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
کواکبیان در جمع خبرنگاران:
عضو فراکسیون امید مجلس گفتک مجمع تشخیص مصلحت صرفا برسر اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان بايد ورود كند.
کد خبر: ۴۳۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
آیت‌الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران:
خطیب موقت نماز جمعه تهران تأکید کرد: از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی انتظار می‌رود در جهت ساماندهی فضای مجازی و ابتذال اخلاقی و مبارزه با جنگ روانی دشمن، چاره‌اندیشی کنند و برای بومی‌سازی، تقویت شبکه ملی اطلاعات و مقابله با شبکه‌های معاند، گام اساسی بردارند. دولت باید از پیام‌رسان‌های داخلی همانند یک پروژه ملی حمایت کند.
کد خبر: ۴۳۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اعضای یک باند 12 نفره در استان قزوین که به صورت گسترده اقدام به توزیع ارز در استان‌های مختلف کشور کرده بودند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۴۳۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
