برچسب ها - پولشویی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح کرد
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه روال کنونی مقابله با کرونا قابل‌قبول نیست گفت: ستاد کرونا از ظرفیت نیروهای مسلح به خوبی استفاده نکرد.
کد خبر: ۶۱۳۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

بانک های مرکزی و قانونگذاران عضو جی۲۰ تصمیم دارند قوانینی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال مانند لیبرا ( ارز مجازی فیس بوک) ارائه کنند.
کد خبر: ۶۱۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه عدم اقدام برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، بخاطر منافع مادی برخی‌هاست، گفت: تخلفات وزارت ارتباطات در این حوزه، در دست پیگیری است.
کد خبر: ۶۱۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

فناوری بلاک‌چین طیف وسیعی از خصوصیات ارزشمند را ارائه می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها به ذخیره و ایجاد پایگاه داده‌های آشکار و دائمی و نگهداری سوابق مربوط می‌شود و وجود چنین قابلیتی می‌تواند به مقابله با جرائم سازمان‌یافته و فساد دولتی کمک شایان توجهی کند.
کد خبر: ۶۰۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷

رئیسی از دادستانی خواست؛
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل دستگاه ها، از دادستانی خواست که اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرم خیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.
کد خبر: ۶۰۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی و دستگیری 13 کلاهبردار خبر داد.
کد خبر: ۶۰۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی‌ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
کد خبر: ۶۰۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

شفافیت تراکنش‎های بانکی می‌تواند با شناسایی فعالیت‎های سوداگرانه و دریافت مالیات از آن، گام بزرگی در افزایش درآمدهای دولت باشد.
کد خبر: ۵۹۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

ظریف در صحن علنی مجلس:
وزیر امور خارجه با اشاره به توافق ۲۵ ساله نفتی ایران و چین گفت: در این خصوص هیچ موضوع مخفی وجود ندارد و همه چیز کاملاً شفاف است.
کد خبر: ۵۹۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

عضو هیأت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر استان تهران با بیان اینکه تا پایان امسال قرار است همه معاملات طلا در کشور سیستمی شود، گفت: در هر نقطه‌ای از کشور هر داد و ستدی از طلا انجام شود در این سیستم ثبت خواهد شد.
کد خبر: ۵۹۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

در پی شیوع ویروس کرونا، فهرست رسته های جدید کسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد.
کد خبر: ۵۹۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

ربیعی:
سخنگوی دولت با بیان اینکه در حمل و نقل عمومی مانند تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شود، گفت: در مترو با اینکه همه موظف به زدن ماسک هستند اما فاصله‌گذاری رعایت نشده است.
کد خبر: ۵۹۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه هدف آمریکا فروپاشی اقتصادی ایران بود، گفت: دولت آمریکا اکنون گرفتار آن چیزی که برای ما پیش‌بینی کرده بود، شده است.
کد خبر: ۵۸۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

کره شمالی با رد اتهام حمله سایبری این کشور به آمریکا، رفتار واشنگتن را تلاشی برای خراب کردن وجهه پیونگ‌یانگ دانست.
کد خبر: ۵۸۹۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

تبلیغ سایت‌های قمار و شرط بندی در پشت پرده نمایش لایوهای اینستاگرامی جذاب و مهیج به تجارت پرسودی برای برخی شاخ‌های اینستاگرامی تبدیل شده است.
کد خبر: ۵۸۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

بانک مرکزی نامه دادستان انتظامی مالیاتی در رابطه با ارتکاب جرم مالیاتی و مجازات مباشرت در جرم برای کارکنان بانکها را به مدیران بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۸۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲

به مناسبت اعیاد رجبیه، عید نوروز و مبعث پیامبر اعظم (ص)؛
حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت اعیاد رجبیه، عید نوروز و مبعث پیامبر اعظم (ص) با شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومان موافقت کردند.
کد خبر: ۵۷۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران در شرایط شیوع «کرونا» تنها به وخامت اوضاع منجر می‌شود و خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شد.
کد خبر: ۵۷۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۶

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم آن، نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشور داشته باشد.
کد خبر: ۵۶۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا چشم خود را روی ارتباطات با گروه‌ها و حزب‌ها بسته و به روابط ناسالم اقتصادی که منتهی به جرم شود رسیدگی می‌کند، بنابراین مفسدان باید آماده حساب پس دادن شوند.
کد خبر: ۵۶۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴