انهدام باند "پانزی" کلاهبرداران رمز ارزی موسوم به "OpenSoil"

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری تسنیم، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: با مراجعه تعدادی از شهروندان پایتخت به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه‌گذاری ارز‌های دیجیتال از آنها، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه هرگونه فعالیتی که وعده درآمدزایی نجومی و تضمینی یا نامتعارف دارد یا دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید است می‌تواند ترفندی برای "کلاهبرداری پانزی" باشد، خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و پس از بررسی اظهارات شکات پرونده و تحقیقات فنی پلیسی متوجه شدند مجرمین اینترنتی در قالب یک باند کلاهبرداری در پوشش یک سایت موسوم به OpenSoil با ترفند سوددهی چندین برابر در ازای سرمایه‌گذاری و عضوگیری فعالیت دارند و دریافتی‌های مالی خود را جهت سرمایه‌گذاری صرفا به صورت اینترنتی و با ارز‌های دیجیتال از جمله تتر و... دریافت می‌کنند.

معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این فرآیند دسیسه پانزی تلقی می‌شود ادامه داد: ماهیت تبلیغی این قبیل شرکت‌ها کلاهبرداری بوده و با ارائه خدمات ارز دیجیتال و کسب سود، با ادعا‌های دروغین وعده سرمایه‌گذاری در برنامه‌های درآمدزایی، سود‌های ثابت ماهیانه به سرمایه‌گذاران، وعده پاداش درصدی چشمگیر به ازای معرفی افراد جدید برای عضوگیری و تعادل در افراد زیرمجموعه را می‌دهند که این طرح در زمره فعالیت‌های پانزی قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از شکات پرونده به این پلیس مراجعه کرده و ارزش ریالی پرونده به بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است و تعداد مالباختگان همچنان در حال افزایش است، اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی افسران سایبری این پلیس هویت تمامی اعضای این باند کلاهبرداری به دست آمد و پس از تشریفات قضایی تعداد ۴ نفر از مجرمین توسط تیم‌های عملیات این پلیس در یک عملیات همزمان در چند نقطه از تهران بزرگ دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه در این روش کلاهبرداری ممکن است جهت اعتمادسازی تا مدتی هم از سرمایه افراد جدید سود افراد قبلی را بپردازند افزود: با توجه به ویژگی‌های ذاتی فضای سایبری و عدم وجود مرز جغرافیایی کلاهبرداران در هر نقطه از کره زمین قادر به رسیدن به مطامع شوم خود هستند بنابراین تا قبل از اطمینان و آگاهی لازم در حوزه رمز ارز‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در این زمینه خودداری کنید.