دادستانی ترکیه امروز برای ۴۱۷ نفر به اتهام پولشویی و انتقال ۲.۵ میلیارد لیر (۴۱۹ میلیون دلار) به خارج از این کشور حکم بازداشت صادر کرده بود. بر اساس تحقیقات، این پول‌ها به حساب‌های چند ایرانی ساکن در آمریکا به صورت غیرقانونی منتقل شده بودند.
شبکه «هابرترک» ساعاتی پس از انتشار این خبر، اعلام کرد که این افراد با جمع‌آوری دلار از بازار ارز ایران و بردن آن‌ها به ترکیه، نهایتا این نیم میلیارد دلار را به ۲۸,۰۸۸ حساب متعلق به یهودیان ایرانی در ایالات متحده انتقال داده‌اند.
بر این اساس، انتقال غیرقانونی پول از ترکیه به آمریکا از طریق شعبه‌های بانک‌های مختلف و دستگاه‌های خودپرداز از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ شروع شده و در ۱۳ آگوست ۲۰۱۸ به بیشترین میزان خود رسیده بود. مظنونان کار انتقال پول را با مبالغی حدود ۵ هزار لیر انجام می‌دادند تا هیچ سوءظنی را ایجاد نکنند.
هجوم نیرو‌های امنیتی ترکیه برای بازداشت مظنونان
خبرگزاری «آناتولی» نیز گزارش داد که در پی عملیات گسترده تیم‌های مسلح نیرو‌های امنیتی در ۴۰ استان، تاکنون ۲۸۰ نفر از مظنونین بازداشت شده‌اند. البته پلیس، دادستانی و دستگاه قضایی ترکیه اجازه اظهار نظر درباره جزئیات این عملیات را ندارند.
برخی منابع هم مدعی‌اند که مقداری از این مبالغ برای گروه‌های تروریستی از جمله پ. ک. ک. و سازمان گولن برای اجرا عملیات‌های خرابکارانه در ایران و ترکیه جمع‌آوری و منتقل شده بود. طی چند روز قبل نیز شاهد برخی تلاش‌ها برای ایجاد ناآرامی و ناامنی در ایران و ترکیه بودیم.
طی چند ماه اخیر بازار ارز در ایران دچار نوسانات شدیدی شده به نحوی که از چند ماه پیش قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۷ هزار تومان به بیش از ۱۷ هزار تومان افزایش یافت. درپی این افزایش بی‌رویه قیمت دلار، قیمت فلزات گرانبها از جمله طلا نیز به شدت رشد کرد.
پیشتر نیز در روز‌های ابتدایی بحران اقتصادی در بازار ارز ترکیه، دادستانی کل استانبول دستور داده بود که با اخلالگران بازار ارز و عاملان کاهش ارزش غیرعادی واحد پول ترکیه در برابر دلار، به شدت برخورد شود. (جزئیات بیشتر)
«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه نیز با «خائن» توصیف کردن اخلالگران در بازار ارز، تاکید کرد: «کسانی که اخبار جعلی (درباره کاهش ارزش لیر در برابر دلار) منتشر می‌کنند یا در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، خائن هستند و جان سالم به در نخواهند برد». (جزئیات بیشتر)
طی یک ماه اخیر و درپی اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه دو وزیر ترکیه، ارزش لیر در برابر دلار دستخوش کاهش نسبی شده است تا جایی که اردوغان از مردم ترکیه خواسته دلار، یورو و طلا‌های خود را به لیر تبدیل کنند تا دست دولت برای مقابله با بحران بازتر باشد. هم‌اکنون هر ۶ لیر ترکیه معادل با یک دلار آمریکا است.