برچسب ها - پولشویی
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اروپایی‌ها آمادگی هزینه‌ کردن را ندارند، گفت: کسی که در قضیه SPV ضرر کرده، اروپاست.
کد خبر: ۴۲۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴

بسته خبری جنگ اقتصادی-16
آخرین تحولات در رابطه با برجام، تحریم و مذاکرات، آخرین اظهارات در مورد FATF و اخبار مربوط به سیاست‌های اقتصادی و ارزی،‌مصوبات جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بسته‌ی خبری این هفته آمده است.
کد خبر: ۴۲۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲

محسن رضایی در جمع دانشجویان:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی لوایح مربوط به FATF گفت: این موضوع که گفته شده این لوایح برای ارجاع به مجمع تشخیص در مجلس رأی‌گیری نشده، مورد بحث قرار خواهد گرفت و مجمع در این زمینه تصمیم می‌گیرد.
کد خبر: ۴۲۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون مصوبه روز گذشته مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۴۲۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایراد این مجمع به یکی از بندهای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۲۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

طی نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع صورت گرفت
جمعی از تشکل‌های بسیج دانشجویی دانشگاه‌های کشور و بسیج حوزه‌های علمیه طی نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن به کنوانسون پالرمو و CFT هشدار دادند.
کد خبر: ۴۲۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

تعدادی از سناتورهای آمریکایی درصدد ارائه طرحی در کنگره هستند که بر اساس آن تمامی بانک‌های ایران به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت تحریم قرار گیرند.
کد خبر: ۴۲۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴

بانک‌های «استادندارد چارترد» و «اچ‌اس بی‌سی» احتمالا در میان موسسات مالی هستند از سوی هوآوی برای انتقال پرداخت‌ها به ایران از آن استفاده شده است.
کد خبر: ۴۲۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.
کد خبر: ۴۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «صادرات قاچاق» نتیجه اختصاص یارانه به کالاها به جای اختصاص یارانه به مصرف کننده است.
کد خبر: ۴۱۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸

روحانی در کنفرانس روسای مجالس ۶ کشور آسیایی:
رئیس‌جمهور، تحریم‌های اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را شکل بارزی از تروریسم دانست وگفت: خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم علیه ملت ایران نمونه بارز تروریسم اقتصادی است.
کد خبر: ۴۱۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷

در صورت تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT توسط مجلس نه تنها مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود بلکه ابزار‌های حقوقی دشمن برای افزایش فشار به ایران فراهم می‌گردد یعنی دقیقا همان اتفاقی که پس از پذیرش NPT برای کشورمان رخ داد.
کد خبر: ۴۱۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از تهیه طرح استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۴۱۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد‌های بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد.
کد خبر: ۴۱۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴

مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم به اتفاق دو نفر دیگر از نمایندگان به رئیس‌جمهور عنوان کردند که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴ آبان ۹۷ عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور را در ۶ شورا از شوراهای عالی کشور تصویب کرده است و همه مراحل ابلاغ قانون جهت اجرا انجام شده، اما شما از اجرای آن امتناع و استنکاف دارید و ضروری است بر اجرای قانون در این باره تمکین و اقدام کنید.
کد خبر: ۴۱۳۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۴۱۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

در نشست خبری هفتگی قاسمی:
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که سازوکار مالی اروپا تجربه نوینی است که برای اجرایی شدن آن برخی ابهامات وجود دار، ولی این مسایل دلیلی نیست که اروپا در رفتار خود از سرعت لازم برخوردار نباشد.
کد خبر: ۴۱۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید مردم خبر داد و گفت: دولت ستاد پدافند غیرعامل اقتصادی را راه‌اندازی کند.
کد خبر: ۴۱۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

مهمترین نکته نامه شورای نگهبان به مجلس درباره اشکالات لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این است که این اشکالات، اساساً غیرقابل اصلاح است زیرا راهکار برطرف کردن آنها، اجرایی نیست.
کد خبر: ۴۱۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۴۱۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲