پایداری ملی

برچسب ها
برچسب: پولشویی
آمریکا از جمله سرقت مالی سایبری و پولشویی و رمزنگاری... از سوی آمریکا به جرم پولشویی به منظور پشتیبانی از...
کد خبر: ۵۸۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


فضای مجازی کشور گفت نظارت بر پولشویی در شبکه های... پولشویی در فضای مجازی هستیم فیروزآبادی ادامه داد برای بستن... قمار پولشویی و فحشا در اینستاگرام و بستن سایت های...
کد خبر: ۵۸۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی در نامه...
کد خبر: ۵۸۳۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۲


به مناسبت اعیاد رجبیه، عید نوروز و مبعث پیامبر اعظم (ص)؛
سکه تقلبی ۱۳ پولشویی ۱۴ اخلال در نظام اقتصادی کشور...
کد خبر: ۵۷۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷


قلمروهای قضایی موجد نگرانی های خاص از لحاظ پولشویی قرار...
کد خبر: ۵۷۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۶


رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز...
کد خبر: ۵۶۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


دارد اما کالایی نمی آید و این خوف پولشویی را...
کد خبر: ۵۶۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمان... به نحوی با یک قلمرو موجد نگرانی های پولشویی مرتبط...
کد خبر: ۵۶۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


قانون استاندارد قانون صدور چک قانون اصلاح مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۶۵۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


قانون استاندارد قانون صدور چک قانون اصلاح مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۶۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


ماه پیش بانک ترکیه ای را به تخلف و پولشویی...
کد خبر: ۵۶۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


کامل دو اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه... پولشویی و اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده...
کد خبر: ۵۶۳۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


رئیسی اعلام کرد امروز مبارزه با جرایم اقتصادی پولشویی جرایم...
کد خبر: ۵۶۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


بانک لندن و هنگ کنگ که مکررا به خاطر پولشویی...
کد خبر: ۵۵۸۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲


مطابق با الگوی واحد خودشان در خصوص پولشویی و تأمین... از توصیه های fatf درباره مبارزه با پولشویی از سوی... لایحه مصوب مجلس با بندهای کنوانسیون مبارزه با پولشویی fatf... است اساساً ما علاوه بر اینکه نیازمند مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۵۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


اینها که مربوط به قانون پولشویی کشور است و ما... حدود ده سال قانون پولشویی داشتیم منتها به دلیل اینکه...
کد خبر: ۵۵۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۷


آن فعالیت مقامات دولتی و تجار چینی در زمینه پولشویی...
کد خبر: ۵۵۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


سخنی نمی گویند پولشویی گروهک منافقین از طریق خیریه ها... سازمان ارگانی برای پولشویی بوده است یعنی عربستان وقتی می... ارگانی برای پولشویی بوده است سازمان مسیر پول هایی را...
کد خبر: ۵۵۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


با پولشویی و مقررات شورای عالی مبارزه با پولشویی توسط... مبارزه با پولشویی و مقررات شورای عالی مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۵۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


شمخانی:
مقابله با پولشویی و مقابله با تروریسم قوانینی سخت تر... قوانین مترقی کشورمان در زمینه مقابله با پولشویی و مقابله...
کد خبر: ۵۵۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷